[股东会]万 家 乐:2013年度股东大年夜会决定通知

  时间:2014年05月08日 20:43:51 中财网

  

  证券代码:000533 证券简称:万家乐 通知布告编号:2014-018

  广东万家乐股分有限公司

  2013年度股东大年夜会决定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证本通知布告内容的真实、准确和完整,对通知布告中的

  虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏负连带义务。

  特别提醒:本次股东大年夜会没有出现新增、变卦、否决定案状况。

  1、会议召开和列席状况

  (一)召开的时间:2014年5月8日上午

  召开的地点:公司会议室

  召开的方法:现场投票

  召集人:公司董事会

  掌管人:董事长李智

  会议契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  (二)列席会议的股东及股东授权拜托代表人3人,代表股分271,681,168

  股,占公司有表决权股分总数的39.33%。

  2、议案审议状况

  (一)议案的表决方法:采取现场投票表决方法。

  (二)议案的表决结果

  1、《2013年度董事会任务申报》

  表决状况:赞成271,681,168股,占列席会议一切股东所持表决权100%;反

  对0股;弃权0股。

  表决结果:本议案经过。

  2、《2013年度监事会任务申报》

  表决状况:赞成271,681,168股,占列席会议一切股东所持表决权100%;反

  对0股;弃权0股。

  

  表决结果:本议案经过。

  3、《2013年度申报》

  表决状况:赞成271,681,168股,占列席会议一切股东所持表决权100%;反

  对0股;弃权0股。

  表决结果:本议案经过。

  4、《2013年度利润分派预案》

  表决状况:赞成271,681,168股,占列席会议一切股东所持表决权100%;反

  对0股;弃权0股。

  表决结果:本议案经过。本公司2013年度利润分派计划为:以总股本

  690,816,000股为基数,向全部股东每10股派现金人平易近币1.00元(含税)。

  5、《关于延聘2014年度财务审计机构及外部控制审计机构的提案》

  表决状况:赞成271,681,168股,占列席会议一切股东所持表决权100%;反

  对0股;弃权0股。

  表决结果:本议案经过。赞成延聘大年夜华管帐师事务所(特别通俗合股)为公

  司2014年度财务审计机构和外部控制审计机构,年度审计费用辨别为75万元和28